СБУ прекратила деятельность конвертационного центра в Киеве с оборотом 1 млрд грн в год

Служба безопасности Украины прекратила деятельность конвертационного центра в Киеве с оборотом 1 млрд грн в год, сообщает 23 сентября пресс-центр СБУ.

«Оперативники спецслужбы установили, что группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года. Злоумышленники по заказу «клиентов» осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывод денег в «теневой» сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий», – сказано в сообщении.

Во время санкционированных обысков в Киеве правоохранители изъяли в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, госпредприятий и валюту на более чем 4 млн грн.

Также сотрудники СБУ обнаружили учредительные, регистрационные документы и печати офшорных компаний, которые использовались для вывода средств за рубеж «с последующим псевдоинвестированием и их легализацией посредством покупки движимого и недвижимого имущества».

Изъяли в том числе компьютерную технику, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, «подтверждающую противоправную деятельность».

Уголовное производство открыли по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Источник: http://gordonua.com/news/politics/sbu-prekratila-deyatelnost-konvertacionnogo-centra-v-kieve-s-oborotom-v-1-mlrd-grn-v-god-1293922.html