#Экономика

Украина будет контролировать криптовалюты на сумму свыше $1200

Украина будет контролировать криптовалюты на сумму свыше $1200

Операции с криптовалютой в Украине будут строго контролироваться государством, хотя министр финансов страны признает, что преступники и коррумпированные чиновники с большей вероятностью будут использовать не цифровые монеты, а бумажные деньги.

Легализация криптовалюты остается приоритетной задачей в Киеве, так как правительство заявило о своем четком понимании того, что выгода перевешивают риски.

Также читайте: Новый украинский закон гласит, что «виртуальные активы» могут быть использованы для платежей
Биржи и банки для сбора и хранения пользовательских данных Министры Оксана Маркарова заявила на недавней пресс-конференции, что операции, проводимые криптографическими компаниями и другими организациями, занимающимися цифровыми активами, будут проверены и проверены финансовыми регуляторами Украины. Все крипто-транзакции на сумму 30 000 гривен или более, что эквивалентно примерно 1200 долларам США, будут подвергаться государственному контролю, подчеркнула она, информируя украинские СМИ о недавно принятых правилах борьбы с отмыванием денег.

Украина будет контролировать криптовалюты на сумму свыше $1200
Биржи криптовалют, другие торговые платформы и банки будут обязаны собирать, хранить и предоставлять властям подробную информацию о личности своих клиентов, как отправителя, так и получателя, а также о происхождении переведенных цифровых денег. Данные будут собираться только один раз, если пользователь проводит такие же крипто транзакции.
Если определенная транзакция вызывает подозрения, оператор платформы обязан уведомить об этом Государственную службу финансового мониторинга (ГСФР). Агентству было поручено установить происхождение криптовалюты, и, по словам министра финансов, в распоряжении сторожевого таймера находится «новейший аналитический инструмент», способный определить, откуда поступают деньги и даже на что они были потрачены ранее.

Украина будет контролировать криптовалюты на сумму свыше $1200
«Были успешные случаи», — сказала Маркарова со ссылкой на криптовалюту Forklog. В настоящее время SFMS не может полностью приостановить операции криптовалюты, но она имеет право блокировать криптовалютные кошельки и конфисковывать цифровые активы, которые были получены незаконным путем или предназначены для незаконных целей, если агентство получит закрытые ключи кошелька в ходе расследование.
Парламент завершает разработку нормативно-правовой базы для криптовалют в Украине
Полномочия службы финансового мониторинга были расширены за счет закона о транспонировании стандартов ФАТФ и гармонизации законодательства Украины с европейскими директивами по борьбе с отмыванием денег. Он был принят Верховной Радой в начале декабря, но его положения вступят в силу 24 апреля 2020 года. Законопроект о финансовом мониторинге вводит ряд юридических терминов, касающихся крипто-пространства, распределяет надзорные обязанности и детали, по которым виртуальные активы могут быть проданы, переданы и использованы для платежей.
Закон перечисляет различные типы организаций, которые могут предоставлять услуги обмена, хранения, продажи и передачи для цифровых активов.

Украина будет контролировать криптовалюты на сумму свыше $1200

В настоящее время экспертная группа при Комитете по цифровой трансформации Рады работает над окончательной доработкой структуры, которая будет регулировать обращение криптовалют в Украине.
Оксана Маркарова признала, что нет исчерпывающих данных о сумме криптовалюты, которую в настоящее время хранят граждане Украины, но эксперты считают, что объем довольно высок. Согласно опросу 2018 года , 13% украинских интернет-пользователей владеют цифровыми монетами. Было подсчитано, что ежедневный оборот на трех ведущих криптовалютных биржах, действующих в стране, достиг 2 миллионов долларов. Две из этих платформ, Exmo и Kuna, уже имеют систему борьбы с отмыванием денег и знают политику ваших клиентов, в то время как ведущая мировая биржа Binance недавно открыла счет в Ibox Bank, предоставляя украинцам доступ на мировые рынки.
Министр финансов Украины, представляющий молодую администрацию страны, пришедшую к власти после избрания президента Владимира Зеленского, считает, что легализация криптовалют может принести пользу украинской экономике, которая перевешивает риски использования криптовалют для отмывания денег. «Я думаю, что наши преступники и коррумпированные чиновники довольно консервативны и до сих пор держат средства в основном наличными. Поэтому в легализации криптовалют я вижу возможности для развития этой отрасли в нашей стране, а не угрозу », — заявила Маркарова в интервью интернет-журналу MC Today.
Криптовалюта обмены и цифровые эмитенты   могут быть перечислены среди «ключевых игроков финансовой экосистемы» в стратегии Украины нового финансового сектора развития 2025. Документ, подготовленный финансовыми регуляторами страны, в том числе Национального банка и Министерства финансов, а также упоминает blockchain развитие как одна из пяти «стратегических целей» инновационного роста.

Напомним, что Украинская администрация стремится перейти в онлайн, чтобы «стать сервисом, а не страшным монстром»