Знайдено мільйони гривень: в Україні було розкрито "конвертаційний центр", який здійснював виведення фінансів з використанням криптовалюти. Фото.

В Україні правоохоронці викрили злочинну організацію, яка використовувала "конвертаційний центр" для проведення фінансових операцій та виведення коштів через криптовалюту. Загальний обсяг операцій, за даними слідства, досяг 23,5 млрд грн.

Розслідування цієї справи проводить Бюро економічної безпеки під наглядом прокурорів Офісу Генерального прокурора. Відомості про це надійшли з Офісу Генерального прокурора.

У ході розслідування правоохоронці здійснили 50 обшуків. Внаслідок цих дій було виявлено та вилучено великі суми готівки.

Через організовану схему щомісяця проходило близько 500 млн грн. Загальна сума фінансових операцій, встановлена слідством, становить 23,5 млрд грн.

Одночасно правоохоронні органи попередньо визначили, що сума податкових ухилень складає близько 3 мільярдів гривень.

Учасників схеми вже поінформували про висунуті підозри. В Генеральній прокуратурі підкреслили, що додаткову інформацію щодо деталей кримінального провадження буде надано пізніше.

Розслідування продовжується. На даний момент правоохоронні органи встановлюють усіх осіб, які мають стосунок до створення та роботи "конвертаційного центру".

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинною, поки її провина не буде підтверджена рішенням суду про винуватість.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що президент України Володимир Зеленський підписав новий законопроєкт, спрямований на боротьбу з кол-центрами. Основною метою цього документа є посилення заходів проти так званих "офісів", які шляхом неправомірного заволодіння персональними даними обманюють людей з метою отримання грошей. Тепер організаторам шахрайських кол-центрів загрожує покарання у вигляді тюремного ув'язнення терміном від 7 до 12 років, а їх співробітникам – від 5 до 10 років. Важливо, що тепер злочином вважатиметься не лише сам факт шахрайства, а й організація таких "офісів".