Виявлено конвертаційний центр на кілька мільярдів гривень: серед фігурантів справи - колишній керівник податкової служби.

Антикорупційні органи спільно зі Службою безпеки України викрили та припинили діяльність масштабного конвертаційного центру, серед підозрюваних - колишній виконувач обов'язків голови Державної податкової служби.

Джерело: САП, НАБУ, СБУ, співрозмовник УП в правоохоронних органах

У повідомленні від правоохоронних органів не зазначено ім'я посадовця, проте, згідно з інформацією, отриманою з джерел УП, мова йде про Євгена Олейнікова, який обіймав посаду в.о. голови Державної податкової служби з травня до листопада 2021 року.

В рамках процесуального керівництва прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, детективи Національного антикорупційного бюро висунули підозри 11 особам, які є членами злочинної організації. Серед них є заступниця начальника Головного управління Державної податкової служби в Полтавській області.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, члени злочинного угруповання організували центр конвертації та залучили більше 200 компаній, що перебували під їх контролем, для реалізації схеми з метою зменшення податкових зобов’язань.

Механізм правопорушення включав у себе:

Згідно з інформацією, у період з 2020 по 2023 роки конвертаційний центр створив податкові накладні з недостовірною інформацією про постачання товарів і послуг, що в підсумку склало 15 мільярдів гривень. При цьому, "схемний" податок на додану вартість перевищив 2,3 мільярда гривень.

Дослідження виявило, що в.о. керівника Державної податкової служби України в той час надавав підтримку безперешкодному функціонуванню конвертаційного центру. Крім того, заступниця очільника Головного управління ДПС у Полтавській області, яка керувала комісією, що займалася питаннями призупинення реєстрації податкових накладних, забезпечувала ухвалення рішень, які вигідно впливали на компанії цього конвертаційного центру.

За даними слідства, внаслідок оборудки реальні підприємства безпідставно не сплатили до державного бюджету 147 млн грн.

Злочинна структура функціонувала з вражаючою координацією та ретельно спланованою конспірацією. Вона використовувала віддалені сервери за межами країни для зберігання важливих документів, різноманітні VPN для приховування своїх IP-адрес, іноземні номери мобільних телефонів, а також практикувала підкуп і тиск на фіктивних посадовців. Про це повідомляють у НАБУ.

Повідомляється, що керівника конвертаційного центру затримали під час спроби виїзду з України.