Уникали сплати податків. В одному з фінансових установ було виявлено схему, в якій брали участь дві тисячі підприємств та фізичних осіб, повідомляє НБУ.

У одному з фінансових установ було виявлено схему ухилення від сплати податків, в якій, згідно з результатами службового розслідування, брали участь більше 2000 підприємств і приватних осіб.

У інтерв'ю для NV Бізнес заступник голови Національного банку України Дмитро Олійник повідомив, що в одному з банків було виявлено схему, в якій, за даними службового розслідування, брали участь більше 2000 фізичних та юридичних осіб.

Через їхні рахунки за рік пройшли десятки мільярдів гривень, які могли використовуватися для оптимізації податкової бази. Якщо припустити, що компанії повинні були б платити корпоративний податок, військовий збір і податок на дивіденди, а фактично сплатили лише 3-5%, бюджет недоотримав мільярди гривень", -- зазначив Олійник

Він також акцентував увагу на тому, що Національний банк України активно контролює діяльність банків, досліджуючи фальшиві експортно-імпортні угоди та вживаючи рішучі заходи для протидії ухиленню від сплати податків.

Говорячи про те, як діє НБУ, Олійник зазначив: "Якщо схема проникає в банківську систему, вивчаються її причини: це може бути помилка окремих працівників або системна проблема. У таких випадках НБУ видає нові постанови або надає банкам рекомендації щодо протидії.

Наприклад, після виявлення схем із фіктивними передоплатами за паливо банкам рекомендували не обслуговувати компанії, які за попередніми контрактами не виконали понад 50% поставок".

Він також підкреслює, що щодо схем ухилення від ПДВ ("скруток") вживаються нелогічні дії. "Національний банк України регулярно проводить комунікацію з банківськими установами: щомісяця організовуються зустрічі з тридцяткою провідних банків, а також окремі засідання з підрозділами фінансового моніторингу та асоціаціями банків, де обговорюються підозрілі операції, на які варто звернути особливу увагу", -- заявив заступник голови НБУ.

На його думку, реалізація цих заходів дозволила зупинити негативну динаміку зростання заборгованості, пов'язаної з неповерненням валютних надходжень та імпортними поставками. До початку війни обсяги таких операцій зростали на мільярди доларів, а з моменту її початку ця цифра досягла 8-10 мільярдів доларів.

"Оцінити бюджетні втрати через несплачені податки складно", -- зазначив Олійник.

Раніше NV Бізнес висвітлював інформацію про втрати державного бюджету, пов'язані з тіньовими схемами.