Справа Крупи перейшла на глобальний рівень: відмивання коштів та швейцарські рахунки.

Прокурори Польщі надали Україні матеріали, що свідчать про можливе відмивання коштів сім'єю колишньої керівниці МСЕК Хмельницької області Тетяни Крупи. Цю справу вже інтегровано в кримінальне розслідування, що стосується незаконного збагачення.

Цю інформацію передає "Главком", посилаючись на дані судового реєстру.

У лютому заступник окружного прокурора Окружної прокуратури у Варшаві передав Офісу генпрокурора України матеріали кримінального провадження, де фігурували Крупа, її чоловік Володимир і невістка Катерина.

За версією польських правоохоронців, протягом 29 травня 2022 року -- 17 жовтня 2024 року Крупа з родиною ввезли з України до Польщі значні суми грошей. Вказано, що це кошти, "одержані від вигоди, пов'язаної із вчиненням заборонених дій". Водночас не уточнено, що мається на увазі під цим твердженням.

Згідно з інформацією, отриманою в ході розслідування, родина Крупи, перебуваючи у містах Краків, Вроцлав, Щецин та ряді інших невизначених локацій, внесла готівку, яку вони ввезли, на свої банківські рахунки. Після цього кошти були переказані на рахунки різних установ у Швейцарії та США.

Отже, були вчинені дії, що стосуються управління майном, яке, згідно з фактичними даними, було отримано незаконним шляхом. Це включає в себе виконання фінансових операцій з таким майном та його транспортування, -- зазначається у польських матеріалах кримінальної справи.

Згідно з інформацією, в кінці лютого українські правоохоронні органи розпочали нове розслідування стосовно Крупи за статтею, що стосується "легалізації (відмивання) доходів, здобутих злочинним шляхом". У середині березня цей епізод був інтегрований до справи, в якій ексголову МСЕК підозрюють у незаконному збагаченні.

Наразі українські правоохоронні органи працюють над підготовкою документів для запиту міжнародно-правової допомоги. Це стосується отримання тимчасового доступу до відомостей про банківські рахунки, відкриті на ім’я Крупи та її невістки у фінансових установах Польщі (Bank Pekao S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., PKO Bank Polski S.A.) та австрійському Erste Bank Oberbank, де ексголова МСЕК, її чоловік та невістка мають свої рахунки.

Згідно з інформацією, Національне антикорупційне бюро України планує провести допити. Крім уже згаданих членів родини Крупи, буде допитано також її сина, Олександра Крупу, який раніше обіймав посаду начальника управління Пенсійного фонду в Хмельницькій області. Темою допиту стануть кошти, які вони вивезли за межі країни та розмістили на рахунках в закордонних банках.

Нагадуємо, що восени 2024 року Крупу та її сина викрили у схемах незаконного збагачення. У їхній родині було виявлено близько 6 мільйонів доларів у готівці, розподілених у різних валютах. Окрім цього, під керівництвом Крупи понад 50 прокурорів з Хмельницького отримали статус осіб з інвалідністю. Наразі посадовиця утримується під вартою з можливістю внесення застави.