
НАБУ та САП завершили слідство у справі ексвласника "ПриватБанку" Ігоря Коломойського, якого підозрюють у спробі заволодіти 9,2 млрд грн.
Цю інформацію оприлюднила пресслужба Бюро, повідомляє Цензор.НЕТ.
На даний момент сторона захисту має доступ до матеріалів справи для їх вивчення.
"Слідство встановило, що у січні-березні 2015 року кінцевий бенефіціар банку, на той момент Голова Дніпропетровської обласної держадміністрації, розробив план заволодіння коштами ПриватБанку з метою подальшого фінансування підконтрольної офшорної компанії та збільшення власної частки у статутному капіталі банку. Для цього банк штучно зобов'язали виплатити вказаній підконтрольній компанії понад 9,2 млрд грн під приводом нібито зворотного викупу власних облігацій за завищеною вартістю.
У подальшому частина суми, що перевищує 446 млн грн, була переказана на рахунки трьох афілійованих компаній під виглядом угод з купівлі-продажу цінних паперів. Пізніше ці кошти були направлені на рахунки ще двох підприємств. В результаті, гроші потрапили на особистий рахунок кінцевого бенефіціара ПриватБанку, який використав їх на свій розсуд, зокрема, інвестував у статутний капітал ПриватБанку для виконання вимог Національного банку України, - повідомили в НАБУ.
Крім Коломойського у справі підозрювані:
* екс-голова правління ПриватБанку;
* екс-заступник керівника відділу - директор Департаменту міжбанківського трейдингу банку, який також виконував функції довіреної особи компанії-нерезидента, що має зв'язки з ПриватБанком;
екс-заступниця Голови Правління ПриватБанку - керівниця відділу казначейства;
експопередниця Департаменту підтримки міжбанківських трансакцій казначейства ПриватБанку;
* колишня заступниця директора Департаменту обслуговування рахунків ЛОРО банків-кореспондентів, які не є резидентами, в головному офісі ПриватБанку.
Справи, пов'язані з Коломойським.
У вересні 2023 року Ігорю Коломойському пред'явили підозру за двома кримінальними статтями. Йому закидають шахрайство та легалізацію грошей, здобутих злочинним шляхом. Під час судового розгляду було ухвалено рішення про застосування запобіжного заходу у вигляді арешту з можливістю внесення застави в розмірі 509 мільйонів гривень, яка згодом була підвищена до 3,9 мільярда гривень.
8 травня 2024 року Ігорю Коломойському повідомили про підозру в організації замовного вбивства.
#Українська гривня #Банк #Національний банк України #Безпека (фінанси) #ПриватБанк #Юридична особа #Національне антикорупційне бюро України #Нерезидент #Спеціалізована антикорупційна прокуратура #Облігація (фінанси) #Застава #Ігор Коломойський #Статутний капітал #Шахрайство