Система діяла протягом багатьох років: ліцензована мережа автозаправних станцій в Україні нелегально реалізувала паливо.

У Черкаській області було виявлено ліцензовану мережу автозаправних станцій, яка в період з 2022 по 2025 роки займалася реалізацією пального без належного обліку, сформувавши тіньовий обіг, що перевищує 81 мільйон гривень. Через цю схему бюджет держави недоотримав понад 10 мільйонів гривень податків. Керівника та бухгалтера компанії вже було викликано на допит, їм оголошено підозри.

Цю інформацію надає Офіс Генерального прокурора. Відомо, що в період з 2022 по 2025 рік працівники компанії регулярно продавали паливо, не фіксуючи ці угоди у бухгалтерських і податкових документах.

Офіційно мережа автозаправних станцій функціонувала в рамках закону, маючи всі потрібні ліцензії та дозволи. Проте, значна частина продажів здійснювалася в неофіційний спосіб. Завдяки такій схемі, обсяг нелегального обігу пального сягнув понад 81 мільйон гривень, а державний бюджет втратив більше 10 мільйонів гривень у вигляді податкових надходжень.

Фактично йдеться не про поодинокі порушення, а про налагоджену систему ухилення від оподаткування. За версією слідства, отримані від тіньового продажу кошти не зберігалися "в готівці", а легалізовувалися через фінансові операції самого підприємства.

Для досягнення цієї мети застосовувалися підроблені або спотворені бухгалтерські документи, що дозволяло замаскувати фактичні обсяги продажів. Такі дії не лише підпадають під категорію податкових злочинів, але й становлять загрозу економічній безпеці країни. Адже тіньовий ринок пального спотворює конкурентне середовище, створює нерівні умови для добросовісних операторів автозаправних станцій та призводить до зменшення надходжень до державного бюджету, особливо в умовах війни.

В рамках кримінального розслідування керівнику мережі автозаправних станцій висунуто підозру за кількома статтями Кримінального кодексу України. Серед них:

Головному бухгалтеру компанії пред’явлено підозру в ухиленні від сплати податків та службовій підробці. Слідчі вважають, що через бухгалтерію здійснювалося приховування справжніх фінансових результатів діяльності мережі.

Крім продажу, правоохоронці розслідують ще один важливий аспект, а саме можливе незаконне виготовлення пального. Наразі встановлюється де саме відбувалося виробництво та хто входив до кола причетних осіб.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Сумській області викрили схему фіктивних закупівель деревини для потреб оборони, через яку з бюджету вивели майже 4 млн грн. Поставки існували лише на папері, а гроші було розподілено між посадовцями та підприємцями.