Фальшивий волонтер з Молдови отримував прибуток в Україні від комерційної діяльності, пов'язаної з продажем гуманітарних автомобілів для Збройних Сил України - Auto24.

Вважаючи себе поза базою українських органів контролю, громадянин Молдови налагодив схему ввезення в Україну автомобілів за пільговими умовами розмитнення та оподаткування, оскільки в деклараціях заявляв про благодійну місію ввезення транспорту для Сил оборони. Однак насправді після перетину кордону ці машини ставали предметом продажу.

Як зазначають у своєму сповіщенні детективи територіального управління БЕБ у Чернівецькій області, протягом 2024 року молдавський псевдоблагодійник ввіз на територію України без сплати митних платежів 22 транспортних засоби. Вважай, по дві машини щомісяця.

Також зверніть увагу на закриття Волинського автосалону, який займався продажем гуманітарних автомобілів.

Схема виглядала досить простою, але до певного моменту працювала. Посередник реєстрував автомобілі як гуманітарну допомогу, нібито призначену для Збройних Сил України, а потім перепродував їх за готівку. Таким чином, брати, які переодягнулися в благодійників, вирішили скористатися черговою комерційною угодою з новим покупцем.

Зображення: БЕБ у Чернівецькій області

Під час обшуку на одній з парковок правоохоронці БЕБ виявили автомобіль, який злочинець намагався реалізувати, а також документи на транспортні засоби, готівку та мобільний телефон.

Досліджуйте також: Благодійний фонд реалізував більшу кількість автомобілів, ніж надав Збройним Силам України.

Акт обвинувачення передано до суду. У цій справі підозрюваному інкримінують скоєння злочинів, передбачених частиною 1 статті 201-4 (контрабанда товарів, що підлягають акцизному оподаткуванню) та частиною 1 статті 209 (легалізація або відмивання доходів, здобутих злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

За такі протизаконні діяння йому загрожує покарання у вигляді штрафу від двадцяти до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від трьох до шести років.