НАБУ оприлюднило інформацію про "покриття" кол-центрів в Генеральній прокуратурі.

НАБУ та САП оприлюднили інформацію про операцію "Карфаген", яка проходила в Офісі Генерального прокурора.

Окремі деталі були розкриті на офіційній сторінці Національного антикорупційного бюро України в соціальній мережі Telegram.

Згідно з даними слідства, члени злочинної групи регулярно отримували неправомірні кошти за те, щоб не перешкоджати роботі шахрайських кол-центрів, а також займалися легалізацією десятків мільйонів гривень. На сьогоднішній день у цій справі було затримано п'ять підозрюваних.

Згідно з інформацією, отриманою в результаті розслідування, у середині 2025 року один з керівників підрозділів Офісу Генерального прокурора заснував та очолив злочинну організацію. Як стверджують джерела, до її команди були залучені працівники прокуратури та близькі до нього особи.

У НАБУ і САП стверджують, що учасники організації систематично отримували неправомірну вигоду за те, щоб не перешкоджати діяльності так званих кол-центрів, які займалися шахрайством щодо громадян України та іноземців.

НАБУ та САП оприлюднили інформацію про операцію "Карфаген". Зображення: НАБУ.

Згідно з даними слідства, отримані фінансові ресурси були легалізовані шляхом інвестування в нерухомість, ювелірні вироби та інші цінні активи на суму, що перевищує 20 мільйонів гривень.

Учасники організації, за інформацією, розмістили понад 10 мільйонів гривень на рахунках родичів, маскуючи їх під доходи від бізнесу.

Дослідження також виявило, що організатор схеми, використовуючи посередників, переписував раніше куплену нерухомість на треті особи, щоб замаскувати справжнє право власності на активи.

Зокрема, мова йде про нерухомість у затребуваному апарт-комплексі неподалік від Карпат, де стартова ринкова ціна перевищує 12 мільйонів гривень.

Наразі в межах операції "Карфаген" НАБУ і САП викрили п'ятьох осіб. Їх підозрюють у створенні, керівництві та участі у злочинній організації, а також у легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, за статтями 255 та 209 Кримінального кодексу України.

Якщо ви виявили помилку в написанні, будь ласка, повідомте нас.