НАБУ повідомило, що екс-держсекретар Міністерства закордонних справ України створив схему, що залучає фінансування від іноземних донорів для потреб країни.

НАБУ і САП оголосили про розкриття організованої злочинної групи, яку очолював колишній державний секретар Міністерства закордонних справ України. Ця група заволоділа фінансами, отриманими від іноземних донорів, на початковому етапі повномасштабного вторгнення Росії.

Цю інформацію озвучило НАБУ, як зазначає "Європейська правда".

Відповідно до інформації, отриманої під час розслідування, учасники злочинної організації присвоїли гроші, що належали іноземним громадянам та донорам, які були призначені для підтримки України на початку повномасштабної агресії Росії. Вони легалізували ці кошти через мережі конвертаційних центрів.

Наразі слідством встановлено легалізацію коштів на загальну суму понад 37 млн грн (орієнтовно $1,28 млн США на момент вчинення злочину).

Організатором схеми називають колишнього державного секретаря МЗС, який був на посаді з 2020 по 2024 рік. На той момент, за міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, цю посаду обіймав Олександр Баньков.

Серед осіб, які потрапили під підозру, є колишній керівник апарату держсекретаря Міністерства закордонних справ, активний дипломат; радник екс-міністра закордонних справ, а також очільник організації, що фінансується з бюджету; і бухгалтер цієї ж організації.

За даними слідства, державний секретар МЗС переконував міжнародних донорів і підлеглих працівників закордонних дипустанов спрямовувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Згідно з висновками експертизи, отримані цією організацією гроші юридично мали статус цільових бюджетних коштів спеціального фонду МЗС України.

Надалі кошти виводилися на рахунки підконтрольних ФОПів та юридичних осіб, а ті перекидали їх на конвертаційні центри для переведення в готівку. Відмиті гроші учасники схеми спрямовували на власне збагачення, заявили у НАБУ.

Щоб створити враження легітимної діяльності громадської організації, учасники схеми виготовляли підроблені документи та підписували угоди про гранти, додаючи до них неправдиву інформацію.

Слідство триває. Встановлюються всі обставини вчинення злочину.

Підозрюваним інкримінують вчинення правопорушень за трьома різними статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 та ч. 3 ст. 209.

Слід підкреслити, що посада державного секретаря є найвищою в системі дипломатичної служби та не має політичного статусу.