Корупційні махінації в енергетичному секторі: НАБУ виявило злочинну організацію бізнесмена Міндіча, пов'язану з чиновниками Енергоатому. Якою була схема?

Національне антикорупційне бюро України протягом більше ніж 15 місяців проводило розслідування, спрямоване на виявлення організації, яка створила значну корупційну мережу в енергетичному секторі. Згідно з інформацією, бізнесмен Тимур Міндіч, який ймовірно очолив цю схему, покинув країну перед проведенням обшуків. Серед інших можливих учасників розслідування - відсторонений міністр юстиції Герман Галущенко та колишній радник Ігор Миронюк. Видання "Фокус" розглянуло, що відомо про цю справу та якою була реакція влади на виниклий скандал.

Операція з документування діяльності злочинної групи, до складу якої входили чиновники з енергетичної галузі та відомий підприємець, розпочалася ще влітку 2024 року. Зловмисники створили масштабну корупційну мережу, щоб впливати на державні підприємства, зокрема на АТ "НАЕК "Енергоатом", отримуючи прибуток та "відмиваючи" кошти. На сьогодні вже затримано 5 осіб, а 7 - отримали підозри. З відповідною інформацією виступили представники НАБУ.

Корупція в енергетиці: хто фігурує у справі

У бюро повідомили, що серед підозрюваних:

* керівник злочинної організації -- бізнесмен (повідомлялось про обшуки 10 листопада у співвласника студії "Квартал 95" Тимура Міндіча, який нібито "втік" за кордон);

* екс-консультант міністра енергетики (народний депутат Ярослав Железняк підкреслив, що мова йде про Ігоря Миронюка);

* генеральний директор з фізичної охорони та безпеки АТ "НАЕК "Енергоатом" (за словами Железняка, це - Дмитро Басов);

Чотири "спеціалісти" бек-офісу, що займаються легалізацією фінансових коштів.

Загалом правоохоронці провели понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучили "значний масив" документів і готівки.

Джерела в правоохоронних структурах повідомили розслідувачам з "Схем", що серед "співробітників" так званого "бек-офісу" виявилися Олександр Цукерман (в записах НАБУ відомий як "Шугармен"), Ігор Фурсенко ("Рьошик"), а також Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Альтернативні кодові назви:

"Карлсон" – це Міндіч.

* "Рокет" -- Миронюк;

"Тенор" — это Басов.

Екс-голова Міністерства енергетики та нинішній міністр юстиції Герман Галущенко також відомий під прізвиськом "Професор" (згідно з інформацією Железняка) або "Сигізмунд" (за даними медіа).

У "плівках" також згадується співробітник "Енергоатому", який в даний час є частиною Національної комісії, що відповідає за державне регулювання в енергетичному секторі та комунальних послугах. Згідно з інформацією від ЗМІ, його звуть Сергій Пушкар.

У НАБУ пояснювали, що кожен з учасників схеми мав свої обов'язки: "Карлсон" керував організацією, "Шугермен" відповідав за "відмивання" грошей, "Тенор" був "касиром", "Рокет" -- "смотрящим" за "Енергоатомом", а "Рьошик" -- "бухгалтером".

Відомо, що "пральню" відвідував і колишній чиновник з кодовим ім'ям "Че Гевара", частину фінансів з якої отримувала його дружина. Мова йде про ексвіцепрем'єра Олексія Чернишова.

Згідно з інформацією від Железняка, Міндіч, разом зі своїми братами Цукерманами, знаходиться в Ізраїлі. Крім того, є ймовірність, що ще один потенційний учасник справи – Пушкар – також виїхав за кордон.

Корупційні схеми в енергетичному секторі: як це працювало?

"Основним напрямком діяльності злочинної організації було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів Енергоатому у розмірі від 10% до 15% від вартості контрактів", -- підкреслили у НАБУ.

Контрагентам "Енергоатому" нав'язували корупційні виплати, щоб уникнути зупинки платежів за надані послуги чи постачання товарів, а також щоб не втратити статус постачальника. Цей процес отримав назву "шлагбаум".

Глава організації (Міндіч) залучив до співпраці колишнього заступника керівника Фонду державного майна, що згодом став радником міністра — Миронюка, а також екс-правоохоронця, який на той час займав пост виконавчого директора з безпеки — Басова. Використовуючи свої службові зв'язки в "Енергоатомі" та міністерстві, вони забезпечували контроль над кадровими рішеннями, процесами закупівель та фінансовими потоками.

"Фактично управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось не офіційними посадовцями, а сторонніми особами, які не мали жодних формальних повноважень, проте узяли на себе роль "смотрящих"", -- наголосили у бюро.

Незаконно здобуті кошти "відмивалися" в офісі, що знаходився в центрі Києва. Це приміщення належало сім'ї колишнього народного депутата Андрія Деркача, який перейшов на бік Росії та займає посаду сенатора.

"Цей офіс забезпечував ретельний облік надходжень коштів, вівся прихований облік фінансів та організовувалося відмивання грошей через ряд компаній-нерезидентів. Багато операцій, зокрема виплата готівки, здійснювались за межами України. За надання послуг особам, які не входили до злочинної організації, офіс отримував оплату у вигляді відсотків від оброблених сум", -- зазначили в НАБУ.

Протягом більш ніж 15 місяців через "пральню" було проведено близько 100 мільйонів доларів.

Корупційні схеми у сфері енергетики: відповідь держави

Президент Володимир Зеленський вже висловив свою думку щодо спецоперації "Мідас", однак уникнув згадки конкретних осіб. Він підкреслив важливість "невідворотності покарання" і наголосив на пріоритетності підтримки чистоти "Енергоатому" для столиці. Політик також закликав державних службовців до тісної співпраці з НАБУ для досягнення позитивних результатів.

У Наглядовій раді компанії "Енергоатом" оголосили про ініціювання внутрішнього аудиту та проведення спеціального засідання для аналізу поточної ситуації. Міністерство юстиції підтвердило проведення слідчих заходів у справі, в якій фігурує Галущенко, і зазначило, що він "надає всебічну підтримку правоохоронцям".

12 листопада на позачерговій сесії уряд ухвалив рішення про відсторонення Галущенка. Обов'язки міністра юстиції тимчасово виконуватиме його заступниця Людмила Сугак. Галущенко, у свою чергу, зазначив, що має намір "відстоювати свою позицію" і не прив'язується до посади. Він охарактеризував своє відсторонення як "цивілізований та правильний варіант".

Колишній міністр економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов повідомив, що подав заяву на звільнення з Наглядової ради "Енергоатому". Він пояснив, що "вимагав результатів, а не роз'яснень процесів", але у раді ніхто окрім нього не мав рішучості.

Кабінет міністрів достроково припинив повноваження Наглядової ради "Енергоатому". Протягом тижня Мінекономіки має подати на затвердження уряду новий її склад.

Згідно з інформацією, опублікованою в ЗМІ, Міндіч міг мати вплив на чиновників не лише в енергетичному секторі, а й у сфері оборони, зокрема, йдеться про тодішнього міністра Рустема Умєрова. Він підтвердив, що справді зустрічався з Міндічем, проте темою їхньої розмови був конкретний контракт на постачання бронежилетів, який в підсумку було скасовано.

Нагадаємо, на одному з записів НАБУ "Рьошик" поскаржився, як важко нести 1,6 мільйона у коробці. "Шугармен" інструктував інших учасників схеми, що гроші можна пакувати у "два кульки".

Екс-глава "Укренерго" Володимир Кудрицький зазначив, що Галущенко намагався впровадити в керівництво або менеджмент компанії "необхідних" осіб. За його словами, ці кандидати мали зв'язки з Деркачем, і серед них фігурував Пушкар, який згадувався на "плівках" НАБУ.